据 Woofun AI 消息，上海市静安区人民检察院近日对一起涉案金额超 2 亿元人民币的跨境虚拟币非法换汇案提起公诉。法院判处主犯李某等 5 人有期徒刑六年至二年六个月不等，并处罚金一百五十万元至三十万元不等，另有 4 人被相对不起诉。该案始于 2024 年 7 月国家外汇管理局监测发现 Z 公司异常线索，随后通过行刑衔接机制移送公安机关。2024 年 9 月至 12 月间，高某等 4 人被抓获，陈某等 2 人投案，目前共有 9 人到案，一名主犯仍在侦办中。

Z 公司由周某于 2019 年在境外注册，对外包装为私人银行并开发配套 APP，但在境内未取得外汇业务许可。其运作模式为：留学、移民中介将客户介绍至 Z 公司，客户经理安排交易员对接，要求客户向承兑商购入虚拟币存入 Z 公司海外钱包，团伙在境外兑换成外币后转入客户指定账户。该过程无真实资金跨境流动，仅通过境内外资金池分别结算，Z 公司收取 3% 服务费，中介获 0.5% 好处费。