据 Woofun AI 消息，上海市静安区人民检察院近日对李提起公诉，其团伙利用虚拟货币从事跨境洗钱及非法外汇交易，涉案金额逾2亿元。该案于6月10日开庭并当庭宣判，终结了这起持续三年的系列非法交易。

调查显示，境外注册的Z公司伪装成"私人银行"，面向有海外购房、移民需求的高净值人群，通过境内外资金池完成人民币购币、境外兑换外币的闭环交易，收取3%服务费及0.5%佣金。目前包括高和李在内的5人获刑2.5至6年并处罚金，陈、黄等4人因情节较轻不起诉，另有人员仍在调查中。