据 Woofun AI 消息，泰国央行规定个人现金存款超过500万泰铢（约合15万美元）须证明资金来源。此举旨在通过增加商业银行在现金交易、大额货币兑换及贵金属交易中的合规责任，防止系统性腐败与地下经济活动。

此外，泰国银行正与美国证券交易委员会联合对Tether（USDT）展开审计，以识别并阻断非法资金流动。监管措施还涵盖加强对贵金属交易的管控，要求银行上报如快速数字购买后当日提取实物资产等可疑交易模式，从而严厉打击洗钱行为。