Binance 首席执行官滕瑞祥在周五通过 X 平台发布声明，严厉驳斥了《华尔街日报》近期关于该平台协助受制裁伊朗人士转移 8.5 亿美元资金的报道。滕瑞祥明确指出该指控“完全不属实”，强调 Binance 从未允许任何与受制裁个人相关的交易，并澄清所有被标记为可疑的交易行为均发生在相关个人被列入美国制裁名单之前。他进一步表示，在媒体联系 Binance 进行采访前，公司内部已针对这些事件完成了独立调查，但这一关键调查结果并未在报道中得到体现。

《华尔街日报》于周四发布的深度调查指出，巴巴克·赞贾尼是这一隐秘加密货币支付网络的核心人物。美国司法部于今年 1 月再次对赞贾尼实施制裁，而据披露，在长达两年的时间里，共有 8.5 亿美元资金通过 Binance 账户完成转移。报道细节显示，赞贾尼旗下的 Zedcex 公司及其妹妹、恋人和一名公司董事的账户，均被证实使用相同的设备进行操作。午方 AI 梳理发现，Binance 的内部合规系统早在 2024 年底就检测到了来自德黑兰的访问尝试，并随即标记了相关账户，但该账户随后仍保持开放状态，期间又触发了十多次内部警报。尽管内部调查人员建议关闭账户并上报，但报道声称这些账户实际上依然处于活跃状态。

这一争议的背景是 Binance 在 2023 年承认了反洗钱及违反制裁规定的过错，并为此支付了 43 亿美元的巨额罚款，同时承诺全面升级合规体系。

然而，《华尔街日报》指出，涉嫌的伊朗资金流动在处罚执行后不久便重新出现。今年 3 月，该媒体还披露美国司法部正在调查伊朗是否利用 Binance 规避制裁。午方 AI 注意到，面对舆论压力，Binance 已正式向《华尔街日报》提起诽谤诉讼，要求赔偿损失并举行陪审团审判。Binance 方面否认知晓任何司法部的具体调查行动，并向 Cointelegraph 表示，公司仍在积极与监管机构和执法部门保持合作。

除赞贾尼的网络外，《华尔街日报》还披露了更多数据：伊朗中央银行在 2025 年将 1.07 亿美元的加密货币转入 Binance 账户；

此外，某外国执法机构追踪到 2024 年至 2025 年间，Binance 账户与伊朗恐怖主义金融人士之间存在约 2.6 亿美元的直接交易。滕瑞祥在声明中重申，Binance 对任何非法活动持零容忍态度，并已建立并运行了一套业内领先的合规体系，且该体系仍在持续完善中。今年 2 月，该媒体曾报道 Binance 终止了一笔约 10 亿美元交易的内部调查，理由是资金流向了与伊朗代理组织有关联的网络，对此 Binance 予以否认，称内部调查仍在继续，且揭示了涉及亚洲、中东等多地的复杂跨司法管辖区金融活动模式。Binance 随后发布博客文章反驳虚假指控，并在 3 月回应参议院调查时，再次否认为伊朗实体提供交易便利。