據午方 AI 消息，印度金融情報機構已正式要求三家主要本土加密貨幣交易所，提交涉及金額超過 10,000 美元的場外（OTC）交易相關數據。該合規指令明確界定，交易所需保留自 2026 年 1 月起的所有場外交易記錄，並將審查重心置於實際受益人信息的穿透式披露上，旨在識別並遏制私營企業或中介機構利用複雜結構掩蓋資金真實所有者的行爲。

鑑於場外交易由平臺與客戶直接撮合，雖能協助大額買家規避公開市場的價格波動衝擊，但其固有的低透明度特徵亦顯著放大了洗錢、逃稅及跨境資本違規流動的風險敞口。儘管印度目前仍是全球規模最大的加密貨幣市場之一，但針對場外交易具體市場規模的官方統計數據依然缺失，此次監管動作標誌着當地合規框架正從二級市場向更隱蔽的場外領域延伸。