據午方 AI 消息，印度金融情報機構已正式向當地三家頭部加密交易所發出指令，要求全面披露單筆價值超過 1 萬美元的場外交易（OTC）詳細信息。該監管措施不僅涵蓋當前交易，還強制平臺保存自 2026 年 1 月以來的所有 OTC 交易記錄，以確保歷史數據的可追溯性。

監管核心聚焦於受益所有權的穿透式審查。鑑於私人公司、信託或中介機構作爲買方時，最終資金控制者的身份往往難以直接界定，監管機構特別強調需明確識別實際受益人。若交易平臺提交的可疑交易報告存在缺失，或調查過程中需要更多細節支撐，金融情報機構有權要求補充相關信息，以完善反洗錢合規鏈條。