據 Woofun AI 消息，上海市靜安區人民檢察院近日對一起涉案金額超 2 億元人民幣的跨境虛擬幣非法換匯案提起公訴。法院判處主犯李某等 5 人有期徒刑六年至二年六個月不等，並處罰金一百五十萬元至三十萬元不等，另有 4 人被相對不起訴。該案始於 2024 年 7 月國家外匯管理局監測發現 Z 公司異常線索，隨後通過行刑銜接機制移送公安機關。2024 年 9 月至 12 月間，高某等 4 人被抓獲，陳某等 2 人投案，目前共有 9 人到案，一名主犯仍在偵辦中。

Z 公司由周某於 2019 年在境外註冊，對外包裝爲私人銀行並開發配套 APP，但在境內未取得外匯業務許可。其運作模式爲：留學、移民中介將客戶介紹至 Z 公司，客戶經理安排交易員對接，要求客戶向承兌商購入虛擬幣存入 Z 公司海外錢包，團伙在境外兌換成外幣後轉入客戶指定賬戶。該過程無真實資金跨境流動，僅通過境內外資金池分別結算，Z 公司收取 3% 服務費，中介獲 0.5% 好處費。