據 Woofun AI 消息，泰國央行規定個人現金存款超過500萬泰銖（約合15萬美元）須證明資金來源。此舉旨在通過增加商業銀行在現金交易、大額貨幣兌換及貴金屬交易中的合規責任，防止系統性腐敗與地下經濟活動。

此外，泰國銀行正與美國證券交易委員會聯合對Tether（USDT）展開審計，以識別並阻斷非法資金流動。監管措施還涵蓋加強對貴金屬交易的管控，要求銀行上報如快速數字購買後當日提取實物資產等可疑交易模式，從而嚴厲打擊洗錢行爲。