FATF报告称犯罪团伙利用监管漏洞转移数十亿美元

尽管旅行规则采纳率升至83%，但VASP识别与DeFi监管仍存难点，稳定币滥用及新型洗钱手段风险加剧。

据 Woofun AI 消息，金融行动特别工作组（FATF）发布最新报告，指出尽管全球监管立法加速推进，但执行层面的漏洞仍被有组织犯罪集团利用以转移巨额非法资金。报告显示，受调查司法管辖区中已有 83% 通过立法实施 "旅行规则"，高于 2025 年的 73%，另有 11 个辖区正在推进相关工作。

报告强调，各辖区在识别虚拟资产服务提供商（VASP）、应对离岸 VASP 及去中心化金融（DeFi）平台相关风险方面仍面临挑战。稳定币被朝鲜相关行为者及恐怖融资者滥用的情况持续增加，且犯罪网络正开发专有稳定币以抵抗资产冻结。案例显示，一家柬埔寨金融服务集团在 2021 年至 2025 年间洗钱至少 40 亿美元，西班牙国民警卫队于 2025 年 6 月捣毁一个涉及约 4.6 亿欧元的加密货币投资诈骗网络。FATF 主席吉尔斯·汤姆森呼吁政府与私营部门加强合作以弥补监管漏洞。