投資機構 BG Wealth Sharing 因涉嫌策劃一場規模高達 1.5 億美元的加密貨幣龐氏騙局，其運營域名近日被執法部門強制查封。Onchain 調查專家 ZachXBT 在週二披露，該機構關聯的不法分子在 4 月 27 日至 5 月 3 日期間，試圖通過鏈上轉賬清洗超過 9200 萬美元的涉案資金。

然而，在 Tether、Binance、OKX 以及美國執法部門的聯合干預下，超過 4100 萬美元的資金被成功攔截並凍結，切斷了犯罪團伙的資金外逃路徑。

午方 AI 梳理發現，儘管部分資金已被追回，但鑑於該騙局自 2025 年起持續運作且已有大量受害者資金被提取，實際造成的總損失極可能突破 1.5 億美元大關。ZachXBT 進一步分析指出，此類針對缺乏金融知識散戶的“中國式”投資騙局，往往利用社交媒體進行精準滲透，導致許多受害者在資金歸零後仍拒絕承認被騙事實。這種心理防禦機制使得騙局在初期能夠迅速擴張，增加了後續追贓挽損的難度。

美國聯邦調查局在 4 月份發佈的報告中警示，去年美國民衆因網絡犯罪損失高達 210 億美元，其中加密貨幣投資騙局佔據了相當大的比例。截至週三，BG Wealth Sharing 官網已顯示被查封通知，該行動是美國執法部門“Level Up 行動”與“詐騙中心打擊小組”的聯合成果。

事實上，自 2025 年以來，包括薩摩亞中央銀行在內的多家監管機構已多次發出預警，明確指出該機構爲未經許可的非法實體，並建議投資者遠離。

午方 AI 注意到，BG Wealth Sharing 在運營期間通過社交媒體大肆宣傳，聲稱能提供專業的加密貨幣交易指導，並承諾每日盈利機會、推薦佣金及分級獎金，日收益率更是高達 1.3% 至 2.6%。在其停止運營前夕，所謂首席執行官 Stephen Beard 通過視頻宣稱旗下的 DSJ 交易所即將進行首次公開募股，並謊稱根據監管要求，用戶賬戶資金需繳納 12% 的稅款。這一荒謬的“繳稅”要求迅速引發了用戶警覺，週日社交媒體上便湧現出大量關於資金被捲走的警告。

華盛頓州金融機構部於週一跟進發布了官方警告，確認已收到大量投資者投訴，並正式認定該事件極可能是一場精心策劃的騙局。該機構在更新聲明中強調，此類承諾高回報且要求額外繳稅的行爲是典型的龐氏騙局特徵。此次執法行動不僅凍結了鉅額涉案資產，也爲全球監管層打擊跨境加密金融犯罪提供了重要案例，凸顯了鏈上數據追蹤與中心化交易所協作在反欺詐中的關鍵作用。