据午方 AI 消息，印度金融情报机构已正式要求三家主要本土加密货币交易所，提交涉及金额超过 10,000 美元的场外（OTC）交易相关数据。该合规指令明确界定，交易所需保留自 2026 年 1 月起的所有场外交易记录，并将审查重心置于实际受益人信息的穿透式披露上，旨在识别并遏制私营企业或中介机构利用复杂结构掩盖资金真实所有者的行为。

鉴于场外交易由平台与客户直接撮合，虽能协助大额买家规避公开市场的价格波动冲击，但其固有的低透明度特征亦显著放大了洗钱、逃税及跨境资本违规流动的风险敞口。尽管印度目前仍是全球规模最大的加密货币市场之一，但针对场外交易具体市场规模的官方统计数据依然缺失，此次监管动作标志着当地合规框架正从二级市场向更隐蔽的场外领域延伸。