美國特勤局5項調查追回超2500萬美元加密貨幣

針對美加居民的國際欺詐案查獲超2500萬美元加密資產，主要涉及戀愛詐騙與虛假投資平臺洗錢網絡。

據 Woofun AI 消息，美國哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室與美國特勤局華盛頓外勤辦公室於 7 月 21 日宣佈，通過網絡欺詐工作組的 5 項調查已查獲超過 2500 萬美元的加密貨幣。相關資產涉及針對美國和加拿大居民的國際欺詐計劃，檢方已提交民事沒收申訴以尋求沒收這些資金。

調查識別出多個洗錢網絡及全球數千名受害者。其中最大的一起案件涉及超過 200 名受害者的戀愛詐騙，涉案金額約 1210 萬美元；另一起案件涉及加拿大當局通報的可疑錢包網絡，金額約 1040 萬美元，特工追蹤到與虛假投資平臺相關的 270 多筆交易。這兩起案件約佔全部沒收申訴資產的 85%。其餘案件涉及提現受阻、虛假投資賬戶及追繳詐騙，多數疑似洗錢者位於東南亞，並識別出與中國、馬來西亞和柬埔寨相關的 IP 地址，目前 5 項調查仍在進行中。