迪拜交易所Shelbit涉40億美元伊朗制裁規避網絡

Shelbit被指爲伊朗制裁規避核心，涉鉅額資金轉移及非法賭博，或與革命衛隊存在關聯。

據 Woofun AI 消息，總部位於迪拜且未獲許可的加密貨幣交易所 Shelbit 被指處於一個價值 40 億美元的伊朗制裁規避網絡中心。該交易所由伊朗僑民 Siavash Kayvanpour 運營，涉嫌通過各大平臺轉移數億美元資金，併爲包括伊朗中央銀行在內的受制裁實體提供進入全球市場的渠道。

此外，Shelbit 還被指控爲大型非法賭博網絡處理數百萬美元加密貨幣。美國及獨立調查人員指出，該犯罪網絡似乎與伊朗伊斯蘭革命衛隊有密切聯繫，但目前尚未確認其對 Shelbit 或相關賭博網絡存在直接控制。