涉伊朗制裁交易所6.76億美元轉入Binance

Shelbit關聯賬戶向Binance轉移6.76億美元，其中5.4億發生於監管罰款後，凸顯合規風險。

Woofun AI 監測數據顯示，總部位於迪拜的加密貨幣交易所 Shelbit 自 2024 年 5 月以來處理交易額至少達 40 億美元。該交易所充當連接伊朗賭博網站、伊朗中央銀行及與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關聯機構的樞紐角色。

目前已有至少 6.76 億美元從與 Shelbit 相關的賬戶轉至 Binance。其中約 5.4 億美元是在迪拜監管機構於 2025 年 1 月對該未經許可的交易所處以罰款之後轉出的。相關報道未能獨立查明在伊朗政府內部誰掌控着 Shelbit，也無法確認伊朗伊斯蘭革命衛隊是否直接負責運營這一更廣泛的網絡。