泰國多部門聯合整治佛牌跨境洗錢網絡

泰國移民局警告佛牌交易被用於掩飾非法資金，多部門已聯合展開跨部門整治行動。

據 Woofun AI 消息，泰國移民局近日發出警告，指出蓬勃發展的佛牌跨境買賣正被利用爲洗錢通道。網絡賭博、電信詐騙及毒品走私等非法所得，通過佛牌買賣、假拍賣、寺廟租賃以及加密貨幣點對點轉賬等手段，被僞裝成合法商業收入。

泰國反洗錢辦公室、中央調查局、網絡警察、商業發展廳、稅務廳及海關等多部門已聯合展開跨部門整治，加強監控加密貨幣交易。泰國移民局副局長兼發言人昌龍呼籲正規商家與信徒提高警惕，覈實客戶身份並使用正規銀行渠道交易，切勿協助他人代持資產或擔任商業代理人。