Capital One稱關閉特朗普賬戶系合規審查

Capital One 提交法院文件稱，2021 年關閉特朗普關聯賬戶是基於反洗錢審查，否認政治動機。

據 Woofun AI 消息，Capital One 在最新提交給法院的文件中表示，2021 年關閉特朗普相關賬戶是基於反洗錢審查和銀行監管要求，而非政治原因，並要求法院駁回特朗普方面提起的訴訟。

Capital One 指出，賬戶關閉決定是經過數月分析，並由銀行反洗錢團隊依據內部政策和監管指引進行審查後作出的。該行披露，從未公開賬戶終止決定或內部審查流程，並給予特朗普相關企業數月時間尋找新的銀行服務。特朗普此前在該行擁有超過 300 個賬戶，涉及高爾夫球場、葡萄酒莊等多個特朗普品牌業務。