隱瞞5300萬被盜資產避擠兌，Bitkub遭刑事指控

據 Woofun AI 消息，泰國證券交易委員會對 Bitkub Online 及其兩名前董事提起刑事指控，核心原因在於該平臺被指隱瞞重大盜竊事件並實施虛假報告，其根本動機被認定爲避免銀行擠兌。這一監管動作直接指向交易所內部治理與信息披露的嚴重違規，標誌着泰國加密市場監管進入更嚴厲的刑事追責階段。

2021年5月發生的一次網絡攻擊導致16種不同加密貨幣對應的客戶資產被提取，總損失約17億泰銖（約合5300萬美元）。Woofun AI 整理數據顯示，在2021年5月10日至10月30日期間，Bitkub 提交的每日淨資本報告（DA 1表格）中，資產餘額未顯示因該盜竊案而產生的任何重大變化，構成虛假報告。監管機構指出，這種數據層面的靜默掩蓋了實際發生的鉅額資產流失，使得外部監督無法及時察覺風險敞口。

事後補救措施成爲爭議焦點。Bitkub 稱其聯合創始人通過以相同數量購買相同的貨幣來承擔損失，並聲稱公司及其客戶均未遭受資產損失。然而，後續信息顯示 Bitkub 在2021年10月31日纔開始採購替代數字資產，且並未說明該替代流程何時完成。

在此背景下，資產替換與合規報告被視作兩個相互獨立的問題，Bitkub 辯稱不公開相關信息的目的是爲了避免銀行擠兌，試圖將商業決策與合規義務剝離。

泰國證券交易委員會對此持否定態度，認定這些每日報告未能在替代流程開始之前反映出該交易平臺資產狀況的任何重大變化。監管方強調，無論事後是否進行資產填補，信息披露的滯後性本身已構成違規。

這一裁定明確了合規報告的即時性要求，即任何影響資產平衡的重大事件必須在發生當期如實反映，而非通過事後補救來修正歷史記錄。