2023年起
以未注册证券募资
Goliath Ventures 自 2023 年起以未注册证券形式向投资者募资,承诺每月 3%-10% 回报并保本。
Goliath Ventures 庞氏骗局事件 · 归零档案
号称流动性挖矿基金的庞氏骗局,涉资约 4.25 亿美元
Goliath Ventures 是一家美国佛罗里达的加密"私募基金",据 SEC/CFTC 2026 年指控,其自 2023 年起以未注册证券形式从约 1,300 名投资者募得约 4.25 亿美元,承诺每月 3%-10% 回报并保本,实则从未进行任何真实的流动性池投资,是典型庞氏骗局。2025 年 11 月停止兑付后以"第三方审计/合规"为借口拖延,创始人于 2026 年 6 月 30 日就电汇欺诈共谋、电汇欺诈与洗钱认罪。
暴雷时间线
接口实时同步募资期间
约1300投资者投入约4.25亿
约 1,300 名投资者累计投入约 4.25 亿美元,资金实则从未进行任何真实的流动性池投资。
2025年11月
停止兑付
2025 年 11 月平台停止兑付,并以"第三方审计/合规"为借口拖延投资者赎回。
2026年
SEC/CFTC 提起指控
2026 年 SEC 与 CFTC 就该庞氏骗局对 Goliath Ventures 及其创始人提起指控。
2026年6月30日
创始人认罪
创始人于 2026 年 6 月 30 日就电汇欺诈共谋、电汇欺诈与洗钱认罪。
链上证据
暂无数据
损失与影响
约 1,300 名投资者累计损失约 4.25 亿美元;资金从未真实投资,系典型庞氏骗局,创始人已就电汇欺诈与洗钱认罪。
约1300投资者资金全额蒸发：约 1,300 名投资者投入的约 4.25 亿美元因从未真实投资而全额蒸发,大量家庭财富受损。
引发监管与刑事追责：案件推动 SEC/CFTC 民事指控与刑事诉讼,创始人认罪,强化市场对未注册加密募资的合规警觉。
社区情绪反转
暂无数据
法律进展
暂无数据
经验教训
1保本高息即庞氏红旗
承诺每月 3%-10% 回报并保本本身违背风险常识,持续、固定的超额收益是庞氏骗局最典型的危险信号。
2未注册证券缺乏监管保护
以未注册证券形式募资规避了信息披露与合规审查,投资者失去监管保护,事后追偿极其困难。
3缺乏真实投资即是骗局
资金从未进入任何真实流动性池,靠新投资者的钱兑付老投资者,是庞氏的本质;须核验资金真实去向与链上凭证。
4拖延兑付是崩盘前兆
以"第三方审计/合规"为由拖延赎回,往往是资金链断裂、骗局即将暴露的前兆,遇此应立即警惕并取证。
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