香港警方捣毁 OTC 洗钱集团拘捕 22 人

据 Woofun AI 消息，香港警方捣毁一个利用虚拟货币场外交易（OTC）渠道洗钱的跨境犯罪集团，共拘捕 22 人，其中包括 21 名男性和 1 名女性，年龄介于 21 至 54 岁。该集团自今年 8 月起活跃，通过招揽内地人员来港开设傀儡银行账户提取现金，并将资金转移至集团经营的 OTC 店铺进行清洗。警方估计该集团仅今年 8 月至 10 月期间涉洗黑钱金额已超过 1.5 亿港元。该集团分工明确，先安排持双程证的内地人员开设网上银行账户接收犯罪所得，随后招募提款人员利用派发的银行卡在不同地点及银行的 ATM 提取现金，最后由跑腿人员集中收取并运送至 OTC 店铺完成洗钱。