FinCEN 认定 MEXC 涉俄资金近 15 亿美元

据 Woofun AI 消息，美国财政部 FinCEN 于 11 月 6 日发布命令，认定 为'主要洗钱关注对象'，禁止美国金融机构向其发送或接收资金，该命令于 12 月 10 日生效且无到期日。命令指出 在截至 2023 年 5 月的五年间涉及规避俄罗斯制裁资金近 15 亿美元，与被制裁方直接交易 2.32 亿美元，关联 A7 网络至少 2,600 万美元，涉及 A7A5 卢布稳定币近 2 亿美元，并与 40 余家伊朗交易所往来约 10 亿美元；至 2023 年 6 月仍与 及其继任者 有交易。FinCEN 称 MEXC 虽禁止伊朗、朝鲜用户，但合规漏洞使受制裁方仍能通过，命令不适用于其美国境内注册实体。