1.65 亿美元加密庞氏案主谋被驱逐回美

Edward Zimbardi 在斐济藏匿逾一年后遭遣返，面临 25 项联邦指控，涉案资金被挪用于高风险交易及个人挥霍。

据 Woofun AI 消息，涉嫌策划 1.65 亿美元加密货币庞氏骗局的主谋 Edward Zimbardi，在斐济藏匿逾一年后，经 FBI 与美国国务院协调，已被斐济当局驱逐回美国，并将在乔治亚州北区联邦法院出庭受审。

检察官指控其于 2022 年 6 月至 2023 年 8 月间，以 'The Crypto Program' 为名向投资者承诺每月 25% 固定回报，非法募集逾 1.65 亿美元加密资产。所募资金并未用于所承诺的广告包业务，而是被挪用于逾 3,400 万美元的高风险外汇交易、以新资金偿还早期投资者，以及至少 1,000 万美元的个人消费，包括购置房产、豪华车辆及支付赡养费。Zimbardi 目前面临 12 项电信欺诈罪、12 项洗钱罪及 1 项洗钱共谋罪，共计 25 项联邦指控。