韩国拟修法赋予 FIU 直接查处未申报虚拟资产业者权力

修订案明确 FIU 对未申报业者的独立调查与移送权，解决现行法律执法局限，强化反洗钱监管。

据 Woofun AI 消息，韩国国会议员 Eom Tae-young 于 21 日发起《特定金融信息法》修订案，旨在确立金融情报分析院（FIU）对未申报虚拟资产业者的直接调查及移送侦查权限。现行法规下，FIU 针对"私人虚拟货币兑换所"等未申报主体缺乏独立执法权，主要依赖机构协作，导致应对效率受限。

新法案规定，公众可向 FIU 举报违法行为，FIU 在确认违法事实后，有权采取调查与分析措施，并向管辖侦查机关提起告发或移送请求。Eom Tae-young 指出，未申报业者易被用于洗钱及非法跨境汇款，修法旨在打破原有协作机制的滞后性，提升监管响应速度。