美国银行因洗钱及制裁违规被罚约 19.62 亿美元

据 Woofun AI 消息，美国财政部于 10 月 14 日宣布对采取执法行动，指控其反洗钱机制失效及违反制裁规定。金融犯罪执法网络（FinCEN）处以 12 亿美元罚款，货币监理署（OCC）处以 7.5 亿美元民事罚款，美国海外资产控制办公室（OFAC）达成 1160 万美元和解，合计约 19.62 亿美元。

公告指出，该行未能及时向 FinCEN 报告超过 50 亿美元的可疑交易，其中超 10 亿美元涉及国家安全风险，包括疑似亚洲地区洗钱网络及贸易洗钱活动。此外，美银因监控系统缺陷未能有效监测数万亿美元交易，并涉及 475 项疑似违反针对俄罗斯、伊朗等地区的制裁计划行为。