英国追查 860 亿俄资加密流，罚款上限拟翻倍

据 Woofun AI 消息，英国正将针对俄罗斯的制裁范围从特定实体扩展至协助资金转移的支付渠道，以切断规避制裁的资金链路，以切断规避制裁的资金链路。

执法层面，英国国家犯罪局与国家经济犯罪中心去年通过'破坏稳定行动'捣毁了一个大型俄语专业洗钱网络，显著增加了犯罪团伙运营难度。该网络被称为 A7，利用第三国金融机构、SWIFT 及国际支付基础设施协助俄罗斯客户转移资金。

值得注意的是，合规团队需超越传统名称筛查，警惕中间钱包、交易哈希值、去中心化交易所、混币服务、场外交易、点对点支付渠道、缺乏客户身份识别机制的服务、链跳转、VPN 使用及频繁更换支付基础设施等迹象。

Woofun AI 整理数据显示，这些隐蔽手段已成为当前制裁规避的主要特征。

美方指控进一步揭示了关联网络：美国财政部指出，Garantex 公司员工参与了 Grinex 基础设施构建，部分用户通过 A7A5 恢复账户访问或获得等值资金。

与此同时，英国金融制裁执行办公室计划将民事罚款上限从 100 万英镑或违规金额 50%，提升至 200 万英镑或违规金额 100%。若该立法提案得以实施，违规成本将翻倍，但具体生效日期尚待立法程序确认。

8 月 31 日发布的警示标志着执法力度大幅加强，金融机构与加密货币企业被要求追踪与俄罗斯有关的资金流动路径，而非仅检查制裁名单。这一转变迫使行业从被动筛查转向主动监控，合规门槛显著提升，未来对链上行为分析的依赖将进一步加深。