泰国加密新规：严控私人钱包与离岸转账身份

据 Woofun AI 消息，泰国证券交易委员会正式颁布旅行规则，对私人钱包及离岸加密货币转账实施严格规范，要求受监管方在资金转移时收集并上传识别相关人员或实体身份的信息。

Woofun AI 整理数据显示，受泰国证券交易委员会监管的数字资产运营方必须收集客户及其交易对手信息，核查交易对手并确认路径中数字资产服务提供商或中间机构资质。发起人需向接收方传递收款人信息，所有相关记录须保存至少五年。

披露要求依金额分级：即便转账不超过 30,000 泰铢，也需注明收款人信息；超过 30,000 泰铢则需提供省份、城市及国家信息。若收款人为法人实体，必须提供注册编号、地址及实体详细信息，小额转账仅需基本身份信息。

入账流程中，收款方平台须在允许提取前获取发送方信息，但无需每笔转账提供钱包所有权的证明。新规豁免订单簿交易及泰铢的转账和提取操作。高价值转账或信息缺失时处理时间延长，常规流程则保持高效。