美制裁 BitBank：切断革命卫队数亿比特币资金链

据 Woofun AI 消息，美国财政部正式将伊朗加密货币交易所 BitBank 及其背后的软件开发商 Pishtaz Simorgh 列入制裁名单，此举被定性为打击伊斯兰革命卫队融资网络的关键一步。

这一行动标志着华盛顿对伊朗数字资产基础设施的打击力度进一步升级，旨在通过切断关键的技术与交易节点，瓦解其规避制裁的金融网络。核心事实锚定于对 BitBank 及其生态系统的全面封锁，显示出监管机构不再局限于单一交易平台的打击，而是转向对整个支持革命卫队资金流转的技术链条进行系统性清除。

资金流向的具体细节揭示了这一制裁背后的严密逻辑。9 月 17 日，美国海外资产控制办公室发布声明，指控此前因涉嫌在霍尔木兹海峡实施海上支付计划而遭到制裁的伊朗金融人士巴巴克·赞加尼，在 6 月至 7 月期间利用 BitBank 完成了规模达数亿美元的 Bitcoin 转账，这些资产最终流向了伊斯兰革命卫队。

值得注意的是，此前同样因类似原因被制裁的霍尔木兹 Safe 海洋服务局，从 6 月开始也通过该交易所将相关收入转交给了伊朗政府。Woofun AI 整理数据显示，这一资金转移路径并非孤立事件，而是嵌入在一个更广泛的逃避制裁网络中。美国海外资产控制办公室将这些机构视为伊朗逃避数字资产相关制裁的基础设施的一部分，并依据第 13902 号行政令对其实施制裁。该行政令的适用范围随后被美国财政部进一步扩大，明确覆盖到伊朗的数字资产领域。

美国财政部部长斯科特·贝森特强调，这一行动表明基于加密货币的融资手段"绝不在美国海外资产控制办公室的制裁范围之外"，并警告称那些支持伊朗政府的实体也可能成为制裁对象。此次举措进一步深化了"经济孤立行动"——这是美国财政部在 8 月 24 日启动的一项旨在切断伊朗获取石油营收、规避制裁以及为伊斯兰革命卫队提供资金渠道的综合行动。该行动还增加了那些继续与受制裁的伊朗实体开展业务的美国以外的企业面临二次制裁的风险。

制裁背景与网络扩张的脉络清晰可见，反映出华盛顿对伊朗加密货币平台认知的转变。BitBank 是最新被纳入此项制裁行动的伊朗加密货币平台。早在 6 月，美国海外资产控制办公室就在此前的"经济愤怒行动"中，对 Nobitex、Wallex、Bitpin 和 Ramzinex 等平台实施了制裁。8 月，该办公室又对 Shelbit 和 Aban Tether 实施了制裁。越来越多的制裁措施表明，华盛顿越来越倾向于将伊朗的加密货币平台视为相互关联的融资网络的一部分，而非独立的交易机构。

通过对 BitBank 的制裁，美国财政部进一步推进了这一策略，将其开发者、高管以及那些据称帮助赞加尼的网络转移资金的商业基础设施都纳入了制裁范围。美国财政部称，长期从事商业活动且早已受到美国制裁的赞加尼，至少从 2024 年开始就开始公开推广 BitBank。与他用于逃避制裁的商业网络有关联的其他几家公司也将该交易所列为合作伙伴。负责为 BitBank 开发软件的 Pishtaz Simorgh 实际上是 Dot One 价值创造集团的子公司，而该集团也在 7 月因与美国海外资产控制办公室针对赞加尼商业网络开展的另一次行动而被列入制裁名单。

美国财政部表示，Dot One 属于一个涵盖金融服务、数字资产、交通运输及基础设施领域的业务组合，赞加尼正是利用这一组合来隐藏资产所有权并转移资金。TRM Labs 表示，最新的制裁措施是其针对 Zedcex 和 Zedxion 这两家在 1 月与赞加尼一同被制裁的加密货币交易所所展开的调查的延伸。这家区块链情报机构最初发现约有 10 亿美元的与伊斯兰革命卫队相关的活动是通过这些平台进行的，之后他们又将分析范围扩大到这些平台周围的各类企业、支付系统以及数字基础设施。

通过这些分析，他们最终绘制出了一个更广泛的生态系统，其中包含了 Dot One、ZedPay、各类运输公司，以及美国财政部在 7 月进一步制裁的其他企业。TRM Labs 指出，BitBank 和 Pishtaz Simorgh 同样属于这个生态系统，此外还有 MyDot 社交平台、DOTO 数字资产以及 Dot One 智能链。

关键人物落网与监管逻辑的演变，体现了从链上地址追踪到全方位实体控制的深化。这样的关联为调查人员提供了比单纯的链上地址更多的制裁目标——企业所有权、软件开发、支付关系以及高层管理控制力，都可以将那些在链上看起来彼此独立的实体联系在一起。美国财政部将 BitBank 的软件公司也纳入制裁范围，正是体现了这种更全面的监管思路。Pishtaz Simorgh 的首席执行官、同时也是 Dot One 公司管理人员的穆罕默德·马赫迪·扎克尔·侯赛因，因为代表该公司行事而遭到了制裁；Dot One 公司董事会副主席赛义德·阿德尔·海达里则因为代表该公司行事而被列入制裁名单；侯赛因·阿里·扎克尔·侯赛因则因为为赞加尼效力而受到制裁。美国财政部指控他参与了赞加尼的诸多逃避制裁的活动，包括伊朗的石油出口和数字资产交易，同时还充当了中介，协助进行那些最终流向伊斯兰革命卫队的加密货币转账。

这一系列行动表明，监管机构正试图通过锁定关键人物和技术提供商，从根本上瓦解伊朗利用数字资产进行非法融资的能力，其影响将深远地改变伊朗加密货币市场的运作模式。