6 亿美元流向代理人：USDT 成伊朗制裁漏洞

据 Woofun AI 消息，美国参议院永久调查小组资深成员理查德·布卢门撒尔发布题为《与恐怖主义紧密相连》的报告，直指 发行的 稳定币已成为伊朗政府及其地区代理人规避制裁、实施恶意攻击及人权侵犯行为的"高速公路"。该报告由民主党工作人员起草，核心论点在于揭露加密资产如何被转化为地缘政治冲突中的金融武器，并呼吁美国财政部与司法部对 Tether 的反洗钱合规性展开紧急调查，以填补当前监管框架下的国家安全漏洞。

报告披露的资金流向细节揭示了惊人的渗透率。在因关联伊朗及其代理人而被列入制裁名单或面临资产扣押的 846 个加密货币钱包中，高达 84% 的账户仅或几乎仅使用 USDT 进行交易。

这一数据源自美国海外资产控制办公室与以色列反恐怖融资国家局在 2021 年 6 月至 2026 年 8 月期间标记的区块链交易记录。值得注意的是，不同来源的数据呈现出显著差异：以色列机构标记的 757 个钱包中，87% 主要使用 USDT；而美国海外资产控制办公室标记的 101 个钱包中，这一比例为 57%。

Woofun AI 整理数据显示，两名被列入制裁名单的伊朗石油走私犯阿尔伊雷扎·德拉赫尚和阿拉什·埃斯塔基·阿利万德，在 2021 年至 2025 年间，通过覆盖真主党、胡塞武装及伊朗多家金融机构的网络，非法转移了超过 6.03 亿美元的 USDT。报告指出，该网络还被用于买卖无人机及其他军事装备。

更关键的变量在于，在 2024 年之前，Tether 并未"全面且持续地冻结"反恐机构标记的钱包，导致即便部分钱包已被列入制裁名单，仍有 3460 万美元继续流动。

此外，哈马斯已从使用 比特币 及多种 token 转向推广 USDT，显示出恐怖组织支付偏好的结构性转变。

监管缺位与潜在的利益关联成为此次指控的另一焦点。布卢门撒尔致信财政部长斯科特·贝森特及司法部长托德·布兰奇，批评政府对加密货币公司的监管'损害了我们的国家安全利益'。他特别提及持有 Tether 5% 股份且掌握其大量资产的坎托·菲茨杰拉德银行，指出该银行直到最近仍由商务部长霍华德·卢特尼克掌管，如今则由他的子女控制。报告引用彭博 3 月的报道，称 Tether 曾向这些子女提供贷款，帮助他们在其父亲因提名事宜减持股份时买下股权。

这种复杂的利益交织引发了对监管独立性的质疑。尽管该小组曾在 6 月致信 Tether 要求说明处理伊朗相关交易的情况，但截至报告发布时，Tether 虽确认收到邮件却未予回复。在 2026 年 9 月 29 日接受 CNBC 的 Squawk Box 节目采访时，布卢门撒尔强调，USDT"不仅仅是一条通道，而是一条"高速公路""，被广泛用于洗钱和非法资金转移，而美国财政部和司法部至今"完全没有采取任何行动"。Myriad 平台上的预测市场也在关注美国何时会宣布解除对伊朗的封锁，反映出市场对地缘政治走向的高度敏感。

面对指控，Tether 在报告发布同日发表声明，阐述其与执法部门的合作成果。该公司称，在 2026 年期间，涉及 USDT 的交易已导致美国当局与伊朗中央银行有关的各类钱包中被冻结的资金总额约为 5.5 亿美元，其中 4 月就有超过 3.44 亿美元被冻结，7 月则有超过 1.3 亿美元被冻结。综合所有案例来看，被冻结的总金额已超过 49 亿美元，且 Tether 已与 67 个国家的 340 多家机构展开合作。