美司法部重启币安调查：涉伊朗资金与 VIP 违规，新罚单将至？

据 Woofun AI 消息，美国司法部刑事司司长泰森·杜瓦于 10 月 9 日接受彭博采访时确认，联邦检察官已启动对 的合规审查，核心在于核实其是否违背了 2023 年签署的和解协议。

调查首当其冲指向伊朗关联账户与 VIP 客户风险。2023 年 Binance 曾支付 43 亿美元以了结刑事案件，但《华尔街日报》披露，与金融家巴巴克·赞加尼相关的账户通过该平台处理了约 8.5 亿美元资金。

此外，一名引发美国和瑞士当局关注的 VIP 客户虽已被 Binance 关闭账户，但 9 月又一起涉及 6100 万美元资产没收的案件被提起，显示违规链条仍在延伸。

Woofun AI 整理数据显示，检方指控两家中国公司 Blessed Trust 和 Hexa Whale 利用 Binance 账户清洗伊朗石油销售所得，整个网络涉嫌转移资金规模超过 15 亿美元。

尽管 Binance 声称已封禁相关账户，但更深层的质疑在于平台是否故意允许违规交易，这一合规性质疑与其他案件存在重叠，直指其制裁执行机制的漏洞。

法律后果的推演取决于 Binance 对可疑活动的知悉程度及响应速度。若证据表明其存在故意违反制裁或隐瞒事实行为，检方可能从加强合规监管升级至追加罚款，甚至重新启动刑事诉讼。目前延期起诉协议的效力尚待检验，谈判和解仍是比立即限制业务更可行的路径，但刑事指控的风险已实质性上升。