涉 550 万美元暗流：美制裁俄朝 IT 洗钱网络

据 Woofun AI 消息，美国财政部海外资产控制办公室（）于 28 日对两名俄罗斯公民实施制裁，指控其协助朝鲜 IT 劳工组织进行数字资产兑换。此次行动旨在切断朝鲜通过加密渠道获取外汇的路径，涉案总规模涉及 550 万美元的非法资金流动。

深层原因在于复杂的跨境资金链路。Woofun AI 整理数据显示，维托尔特·维克托罗维奇·奥贝塔斯自 2025 年 1 月起，为朝鲜相关人员兑换了约 200 万美元数字资产，并参与至少 125 万美元的其他货币交易。区块链分析公司 Chainalysis 追踪发现，奥贝塔斯的钱包接收了来自 3 月 12 日已被制裁的朝鲜企业'鸭绿江'的资金，并向普通及受制裁交易所转账。另一名嫌疑人伊利亚·博伊科夫则从 2024 年开始，为朝鲜企业'阿里斯'兑换了约 350 万美元数字资产，其资金流向了 2022 年 4 月被制裁且域名于 2024 年 3 月被没收的俄罗斯 GaranTEX 交易所。

值得注意的是，接收奥贝塔斯资金的具体普通交易所名称及时间尚未公开。

更关键的变量在于合规责任的延伸。美国财政部警告，无论是否故意，违反制裁规定者均面临民事或刑事处罚；美国人若持有受制裁人员资产，必须冻结并向 OFAC 报告。Chainalysis 指出，相关交易会根据监控规则触发警报。这是继针对'鸭绿江'制裁后，美方对朝鲜加密洗钱网络打击的进一步升级，显示出对中间人角色的零容忍态度。