切断抹茶美元通道：涉 160 亿非法资金

据 Woofun AI 消息，美国财政部通过美国金融犯罪执法网络（FinCEN）发布最终命令，正式切断抹茶交易所与美国金融系统的联系，将其定性为经济孤立行动。该命令认定抹茶交易所是重大洗钱风险源，旨在阻断其利用美国银行体系进行非法资金转移的路径，标志着监管机构对中心化交易所合规漏洞的打击进入执行阶段。

此次制裁的核心依据是《打击俄罗斯洗钱法》第 9714(a) 条，指控抹茶交易所从 2021 年 5 月到 2026 年 5 月期间，协助至少 160 亿美元的非法资金流动。其中，近 15 亿美元涉及俄罗斯的制裁规避行为，约 2200 万美元流向伊朗中央银行及伊斯兰革命卫队圣城军。

值得注意的是，即便在 2026 年 6 月，即美国海外资产控制办公室对 实施制裁四年多之后，该平台仍在处理与受制裁实体 Garantex 及其后续平台 之间的交易。

Woofun AI 整理数据显示，抹茶交易所与 40 多家伊朗加密货币交易所存在价值约 10 亿美元的直接交易往来，与被制裁的 制裁规避网络有约 2600 万美元的交易，另有近 2 亿美元与 稳定币有关。

此外，平台还涉嫌为朝鲜的非法活动提供便利并参与网络犯罪，这些具体行为构成了此次资金传输禁令的事实基础，而非基于关联关系的泛化指控。

该命令由美国金融犯罪执法网络副主任吉米·L·柯比签署，针对抹茶交易所全球版及其在境外的关联机构，包括塞舌尔注册的抹茶交易所全球有限公司/MX 全球有限公司、爱沙尼亚抹茶交易所爱沙尼亚有限公司、瑞士 以及英国 MXC 全球有限公司。根据规定，在《联邦公报》刊登相关公告后的 30 天内，受影响的美国金融机构不得向抹茶交易所转移任何资金，故意违规者将面临民事或刑事处罚。抹茶交易所成立于 2018 年，原名 MXC，是全球前 20 大中心化交易所之一。截至 2026 年中，其日交易额超 10 亿美元，储备金近 50 亿美元，服务覆盖 170 多个国家。

尽管平台禁止美国用户注册，但其美元结算渠道仍受此禁令影响。此前，英国金融行为监管局于 2024 年 3 月将其列入警告名单，香港证券及期货事务监察委员会同月发出未经许可推销服务的警告，塞舌尔金融服务管理局也在 2026 年 5 月因其未经许可从事虚拟资产业务采取行动，这些多地违规记录进一步佐证了监管介入的必要性。

一旦禁令生效，美国银行及资金转账机构将无法为抹茶交易所提供美元入金或清算服务，境外用户虽可进行点对点交易，但美元通道将被彻底阻断。此举与针对 等平台的 9714 条款禁令类似，正值朝鲜加密货币相关机构、伊朗加密货币交易所相继受罚，以及俄罗斯推动莫斯科交易所开展比特币交易的敏感时期。抹茶交易所目前尚未回应，其 X 平台账号仍在发布营销内容，后续是寻求豁免还是调整资金路径尚不明朗。