美财部切断抹茶交易所：160 亿美元涉俄伊制裁

据 Woofun AI 消息，美国财政部正动用行政力量将抹茶交易所（）彻底隔绝于美国金融体系之外，核心指控是该平台协助处理了至少 160 亿美元涉及规避伊朗、朝鲜及俄罗斯制裁的非法资产。

这一严厉措施由美国金融犯罪执法网络（FinCEN）于周五依据《打击俄罗斯洗钱法》第 9714 条发布，一旦生效，美国金融机构将被禁止与抹茶交易所进行任何资金往来，包括加密货币转账。

从监管逻辑解构来看，尽管该行动被纳入 8 月启动的旨在孤立伊朗的'经济孤立行动'框架，但第 9714 条的法律适用性仅限于针对与俄罗斯非法金融活动有关的外国机构，因此制裁的法理基础主要锚定在抹茶交易所与俄罗斯的关联上。

Woofun AI 整理数据显示，抹茶交易所是目前受此条款制裁的最大规模目标，其体量远超 2023 年被制裁的 和 2024 年被制裁的 。截至 9 月，抹茶交易所位列全球前 20 大加密货币交易所，日均交易额突破 10 亿美元，储备金规模约 50 亿美元。在具体违规细节上，2021 年 5 月至 2024 年 5 月期间，该平台处理了近 15 亿美元与规避俄罗斯制裁相关的交易，其中包括 6 月涉及受制裁交易所 及其后续平台 的资金流动；另有约 10 亿美元被直接转移至 40 多家伊朗加密货币交易所，以及 2200 万美元与伊朗中央银行及伊斯兰革命卫队存在关联。

面对监管重拳，抹茶交易所已于上个月宣布停止为俄罗斯和白俄罗斯用户提供服务，并声明将在继续正常运营的同时审查此项命令，同时已启动对反洗钱及制裁防控机制的独立评估。该制裁命令将在《联邦公报》刊登 30 天后正式生效。这是美国监管机构利用特定法律条款对头部加密平台实施'金融断供'的最新案例，标志着针对交易所合规性的执法力度正从边缘平台向主流梯队延伸。