俄拟将加密纳入反洗钱体系，维也纳会议提新议

据 Woofun AI 消息，俄罗斯调查委员会于 2026 年 11 月 6 日在维也纳举行的联合国资产追回工作组会议上，正式提议将加密货币资产整合进国家反洗钱（AML）体系。该委员会主要调查局部门负责人安娜·斯塔日恩斯卡娅代表机构出席第 20 届开放型政府间资产追回工作组会议，指出此举旨在利用现有金融情报资源，更有效地追踪非法数字交易并收集犯罪证据。

这一提议的背景是俄罗斯已于 2026 年 9 月 1 日实施新的加密货币市场监管框架，标志着该国在加密监管领域进入实质性执法阶段。通过正式纳入 AML 体系，调查人员希望将加密交易审查从特殊申请流程转化为常规操作，从而提升对金融犯罪的打击效率。此举不仅反映了俄罗斯国内监管建设的深化，也呼应了国际社会对虚拟资产洗钱风险的日益关注。安娜·斯塔日恩斯卡娅强调，当前调查人员已在使用 的专用资源审查加密交易，但正式纳入 AML 框架将进一步强化这一机制的法律基础和操作便利性。

这一提议的提出，标志着俄罗斯在加密监管与国际合作方面迈出了关键一步，也为未来可能的立法行动奠定了基础。

俄罗斯国内监管框架的建立为这一提议提供了坚实基础。2026 年 9 月 1 日生效的全面加密货币监管框架允许在俄罗斯银行监管下进行受监管的交易、托管服务及某些跨境和解操作，并针对合格与不合格投资者制定了差异化规则。同年 10 月，俄罗斯银行批准了首批加密货币运营商，包括俄罗斯联邦储蓄银行和 在内的四家交易所运营商以及五家数字托管机构。

与此同时，金融监控规则同步落地：Rosfinmonitoring 要求数字托管机构在为客户开立账户时必须收集纳税识别号码，并对超过 60,000 卢布的转账要求上传付款人与接收人的详细信息。AML 法律明确禁止为匿名或虚假身份客户开设账户。

Woofun AI 整理数据显示，2026 年 8 月，俄罗斯银行在发现上半年有超过 10 亿卢布流入某些加密货币钱包地址后，将这些钱包列入黑名单。执法成效方面，2026 年全年，俄罗斯调查委员会借助 Rosfinmonitoring 提供的金融情报，查扣了与腐败案件相关的价值超过 4.86 亿美元的资产，并向 Rosfinmonitoring 提交了约 2,500 份与刑事案件相关的请求。这些数据表明，现有监管措施已在一定程度上提升了执法效率，但正式纳入 AML 体系将进一步优化协作机制。

国际压力与 报告为俄罗斯的国内监管努力提供了重要支撑。2026 年 11 月 5 日，金融行动特别工作组（FATF）发布《打破与诈骗 Compound 相关的非法资金流动全链条》报告，指出虚拟资产已成为主要洗钱渠道。报告描述了一起案例：区块链分析显示，受害者汇出的超过 1 亿美元资金流入了与某个诈骗 Compound 相关的多个虚拟资产钱包。FATF 提出六项原则，包括端到端阻断非法资金流动、加强跨行业信息共享，以及在事件发生后的 24 至 72 小时内迅速采取跨境行动。

PANews 报道了这一报告内容，强调全球监管机构正推动更快速的跨境合作。在维也纳会议上，安娜·斯塔日恩斯卡娅呼吁建立不受政治因素影响、基于平等、相互尊重和互惠原则的法律互助机制。过去四年里，俄罗斯调查委员会已安排执行了 6,000 多份法律互助请求。这些国际合作努力与国内监管措施相辅相成，共同应对虚拟资产带来的洗钱挑战。FATF 报告的发布进一步凸显了全球范围内对加密资产洗钱风险的共识，也为俄罗斯的提议提供了国际层面的合法性支持。