FBI 点名后仍营业：THORChain 与 Wasabi 如何协助朝鲜洗钱

据 Woofun AI 消息，美国联邦调查局（）在明确点名 节点运营者后，该去中心化协议与 并未停止处理源自黑客攻击的巨额资金流转，反而持续从中抽取手续费。

这一现象将加密行业长期存在的'技术中立'与'反洗钱责任'之争推向风口浪尖，尤其是当幕后黑手被指认为朝鲜黑客组织时，这些自称不受单一实体控制的服务是否应被视为共犯，成为当前 DeFi 监管领域最紧迫的未解之谜。

这场发生于上周的网络盗窃案规模空前，黑客从币安卷走逾 60 亿美元，但资金转移的复杂性远超想象。区块链分析公司 指出，黑客在得手后的几分钟内便启动了史无前例的洗钱行动，将资金迅速拆分并转入 1 万多个加密钱包，旨在构建一道执法部门难以穿透的防火墙。在盗窃案发生后的 72 小时内，THORChain 处理了逾 4600 万美元的涉案资金，并从中收取了超过 20 万美元的手续费，这些收入直接流向了协助运行其基础设施的节点运营者。

与此同时，Woofun AI 整理数据显示，同一时间段内，有近 400 万美元通过 Wasabi Wallet 进行了'混币'操作，利用其隐藏比特币资金来源的功能，进一步模糊了资金轨迹。

尽管 和 等稳定币发行方在案发数小时内冻结了约一半被盗资金，但仍有近 30 亿美元掌握在黑客手中，通过在不同区块链和混币服务间反复跳跃，织就了一张专家难以追踪的蛛网式交易网络。

关于责任归属的分歧在行业内愈发尖锐。FBI 指控朝鲜是币安被黑事件的幕后黑手，尽管朝鲜方面予以否认，但历史数据显示，朝鲜官方支持的黑客组织确实有利用 THORChain 将赃款转换为比特币等币种的前科。前 FBI 分析师、 高级调查员 批评称，THORChain 已成为朝鲜洗钱的最大通道，其所谓的'去中心化'不过是掩盖高度中心化运营及丰厚利润的幌子。

然而，THORChain 的美国联合创始人 在 2024 年 10 月的一档播客中反驳道，协议代码中根本不存在审查单笔交易或单个钱包的能力，因此开发者无法也不应介入。

这种立场与批评者的观点形成鲜明对比，后者认为，当犯罪分子利用这些技术时，创建者声称的'不受控制'并不能免除其道德乃至法律责任，尤其是当这些服务被反复用于大规模非法活动时。

监管困境的核心在于去中心化金融与传统金融合规要求的错位。传统金融机构受严格监管，必须筛查并上报潜在洗钱活动，而 DeFi 领域在很大程度上仍处于监管真空地带。曾办理加密货币案件的前联邦检察官、 律所合伙人 指出，某些加密服务在遭遇漏洞攻击或黑客入侵后提供逃避追踪的途径，这几乎已成为其商业模式的一部分。批评者进一步质疑这些平台究竟有多去中心化，联邦检察官已对部分区块链服务运营者提起诉讼，指控其明知故犯地协助清洗非法所得。

去年，由 Barraford 与联合创始人 创建的基于 THORChain 的借贷协议投资者起诉了这两名开发者，诉状指控他们掌握一把'主密钥'，相当于协议的'超控开关'，甚至曾试图用此密钥阻止协议崩盘。Barraford 否认了这些指控，并对币安盗窃案一事未予置评；而 Thorbjornsen 则在 X 上表示已不再担任积极角色，称管理员密钥已被移除，网络目前由 111 个节点运行，比之前'去中心化得多'。