民主党重掌国会，加密调查重拳即将落下？

据 Woofun AI 消息，美国中期选举格局重塑后，民主党针对加密行业的监管调查显著提速，、、 () 及 Fight Fight Fight LLC () 被锁定为核心调查对象。11 月 5 日，民主党参议员 正式向上述四方发出新一轮问询函，要求其在 2027 年 1 月 4 日前自愿提交此前索取的调查记录与信息。若未能配合，小组委员会将考虑采取其他措施获取材料。从涉伊朗转账争议，到前白宫加密官员关联公司的巨额咨询费，再到特朗普家族项目的外国投资，这些调查已持续数月。如今，民主党重掌国会，此前反复发出的问询函，可能迎来更有力的后续行动。

程序升级的关键在于权力结构的转换。11 月 5 日的信函发出后，1 月 4 日的截止日期紧接国会换届。新一届国会任期将于 2027 年 1 月 3 日开始，Blumenthal 预计将从参议院常设调查小组委员会首席少数党成员转任主席，其办公室也已在此次公告中将他称为'即将上任的主席'。接掌小组委员会后，他将能够依照委员会程序，推动发出传票、强制索取文件及传唤证人。对于迟迟未交齐材料的企业，继续拖延可能招致强制取证。

不过，1 月 4 日并非自动启动传票程序的日期，委员会是否采取进一步行动，仍取决于企业提交材料的情况。币安此前已收到多轮问询。今年 2 月，Blumenthal 要求其提供相关交易及内部调查记录；币安于 3 月书面回应，否认有关指控。4 月，Blumenthal 再次要求提交支撑其解释的文件。到了 11 月 5 日，他在最新信函中称，公司仍未充分回应，也未提交符合要求的记录，因此再次附上前两轮材料清单。调查人员要求取得交易流水、内部报告及沟通文件，以核查币安此前的解释，还原资金路径和处置过程。WLFI 和 FFF 被要求从 11 月 30 日起开始交付材料，币安同样须最迟于当日开始提交，并提前与工作人员商定后续时间表。委员会可在换届前审阅首批文件、追问缺项；记录是否完整、能否支持企业此前的说法，也将成为后续调查的重要依据。

Woofun AI 整理数据显示，币安面临的焦点集中在 17 亿美元涉伊转账与 赦免疑云。约 17 亿美元的伊朗关联转账，是币安此次调查的核心争议。此前，多家媒体报道称，Hexa Whale、Blessed Trust 两家实体涉嫌通过币安向伊朗关联方转移资金，部分交易被指涉及伊朗关联武装组织及俄罗斯'影子船队'的石油交易。并且，币安内部调查人员在发现上述可疑交易后，部分人随后被停职或解雇，引发了外界对公司是否打压合规调查的质疑。

Blumenthal 要求取得两家实体的账户资料、内部调查报告及相关沟通记录，以还原资金流向和平台处置过程。币安否认相关指控，称公司在收到执法问询后主动调查，已清退上述实体，也没有员工因提出合规问题而被解雇。对于资金流向，币安表示，据其了解，没有币安账户直接与位于伊朗的实体交易；相关资金经过多个独立中间方，大部分并无已确认的伊朗关联。Blumenthal 则要求币安提供交易明细及账户处置时间线，以核实上述解释。

调查还涉及币安与 WLFI 的 合作，以及 CZ 获特朗普总统赦免的背景。Blumenthal 在此前信函中，将币安对 USD1 的业务支持、美国证券交易委员会撤销对币安的诉讼，以及特朗普赦免 CZ 等事项联系起来，质疑商业往来是否影响了政府决策。这些事项之间是否存在利益交换，仍需证据支持，不能仅凭商业合作与政策处理的先后顺序作出判断。