美财政部重拳：Binance 切断抹茶资金通道

据 Woofun AI 消息， 已正式实施针对抹茶交易所及其关联公司的转账禁令，直接响应美国金融犯罪执法网络于 11 月 6 日下达的监管指令。这一合规动作标志着中心化交易所间流动性通道因反洗钱审查而面临结构性收紧。

该公告于 11 月 10 日发布，明确禁止用户向抹茶交易所全球有限公司、抹茶交易所爱沙尼亚有限公司、抹茶交易所新加坡私人有限公司、GIDA 科技股份公司、抹茶交易所全球基金会有限公司及其他相关企业进行直接或间接的资金划转。

Woofun AI 整理数据显示，任何涉及上述实体的出账请求将被直接拒绝，入金则暂时扣留以接受合规审查，违规账户甚至可能面临服务终止。此举源于美方指控抹茶交易所在 2021 年 5 月至 2026 年 5 月期间，至少有 160 亿美元的交易与非法金融活动有关，包括涉及俄罗斯、伊朗和朝鲜的制裁规避行为及网络犯罪。美国金融犯罪执法网络指出，抹茶交易所反洗钱管控存在漏洞，导致受制裁对象交易得以发生，该指令在《联邦公报》公布后设有 30 天实施缓冲期，旨在防止美国金融机构处理相关转账。

面对监管压力，抹茶交易所在 11 月 7 日回应称，正与法律及合规团队研究该指令，并宣布将对自身的反洗钱及制裁防控机制开展独立评估。该公司强调，其交易、存款和提现服务仍在正常运行，用户资产处于安全状态。

然而，随着 Binance 等头部平台切断资金通道，抹茶交易所的流动性生态或将面临严峻考验。这是继此前多家交易所因合规问题受限后，美国监管机构对加密行业跨境资金流动施加的最严厉限制之一，预示着全球加密合规标准将进一步趋同且执行力度将持续升级。