FATF 报告称虚拟资产成诈骗洗钱主渠道

据 Woofun AI 消息，国际组织金融行动特别工作组（FATF）发布报告，认定虚拟资产已成为诈骗园区非法资金流动的重要洗钱渠道。部分诈骗园区内部设立专门场外交易（OTC）柜台，便利虚拟资产兑换及境内资金转移。区块链分析显示，某诈骗园区钱包集群接收受害者资金超 1 亿美元，资金经洗钱网络流向套现环节。美国跨部门诈骗中心打击工作组行动促成自愿冻结虚拟资产超 380 万美元。FATF 呼吁各国将资金追踪、冻结与追回同打击诈骗基础设施结合，强化金融机构、科技公司、电信运营商及执法部门信息共享。报告强调发现或接报诈骗后首个 24 至 72 小时为冻结资金、追回资产及防止损失的关键窗口。