币安冻结多笔 OTC 来源 USDT 资产

据 Woofun AI 消息，近期多名用户反馈在币安通过场外交易（OTC）购买泰达币（）并存入平台后，资产被冻结。这些用户曾使用 完成 OTC 交易，随后将 USDT 转入币安并尝试卖出法币，但数天后资产受限，部分甚至被要求归还资金给第三方。另有案例显示，冻结通知明确引用美国联邦法院民事案件编号 1:26-cv-05425-SKC 的命令，该案件记录于科罗拉多州联邦法院公开日程表且状态为'保密'。

Decent 法律事务所律师陈贤洙指出，即便用户正常使用平台，若购入的 USDT 涉嫌与犯罪活动相关，仍可能因无法提供充分证明而面临资产冻结、退回或没收。Upbit 和 Bithumb 等海外交易所亦存在类似因链上资金追踪而限制出入金的情况。币安依据点对点交易政策及反洗钱义务，对涉嫌非法资金流入的账户采取限制措施，区分了平台自主风控与法院强制冻结。律师建议用户在 OTC 交易中核实对方身份与资金来源，并妥善保存交易合同及转账记录以备举证。