美国特勤局5项调查追回超2500万美元加密货币

针对美加居民的国际欺诈案查获超2500万美元加密资产，主要涉及恋爱诈骗与虚假投资平台洗钱网络。

据 Woofun AI 消息，美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室与美国特勤局华盛顿外勤办公室于 7 月 21 日宣布，通过网络欺诈工作组的 5 项调查已查获超过 2500 万美元的加密货币。相关资产涉及针对美国和加拿大居民的国际欺诈计划，检方已提交民事没收申诉以寻求没收这些资金。

调查识别出多个洗钱网络及全球数千名受害者。其中最大的一起案件涉及超过 200 名受害者的恋爱诈骗，涉案金额约 1210 万美元；另一起案件涉及加拿大当局通报的可疑钱包网络，金额约 1040 万美元，特工追踪到与虚假投资平台相关的 270 多笔交易。这两起案件约占全部没收申诉资产的 85%。其余案件涉及提现受阻、虚假投资账户及追缴诈骗，多数疑似洗钱者位于东南亚，并识别出与中国、马来西亚和柬埔寨相关的 IP 地址，目前 5 项调查仍在进行中。