迪拜交易所Shelbit涉40亿美元伊朗制裁规避网络

Shelbit被指为伊朗制裁规避核心，涉巨额资金转移及非法赌博，或与革命卫队存在关联。

据 Woofun AI 消息，总部位于迪拜且未获许可的加密货币交易所 Shelbit 被指处于一个价值 40 亿美元的伊朗制裁规避网络中心。该交易所由伊朗侨民 Siavash Kayvanpour 运营，涉嫌通过各大平台转移数亿美元资金，并为包括伊朗中央银行在内的受制裁实体提供进入全球市场的渠道。

此外，Shelbit 还被指控为大型非法赌博网络处理数百万美元加密货币。美国及独立调查人员指出，该犯罪网络似乎与伊朗伊斯兰革命卫队有密切联系，但目前尚未确认其对 Shelbit 或相关赌博网络存在直接控制。