疑似智民钱洗钱案关联钱包群持有 28,600 枚 BTC

链上分析发现一组休眠钱包持有 28,600 枚 BTC，价值约 18 亿美元，与钱锦民案涉案地址存在关联。

Woofun AI 监测数据显示，链上分析工具 Specter 识别出一组持有 28,600 枚 BTC 的钱包集群，总价值约为 18 亿美元。该集群中的部分地址被怀疑与钱锦民洗钱案有关联。此前，一个自 2017 年起休眠的钱包转出了 1,020 枚 BTC（约合 6,000 万美元），并以符合洗钱特征的方式分散至多个地址。Specter 追踪发现，这些交易路径指向英国当局正在调查的、与钱锦民相关的公开地址。钱锦民于 2014 年至 2017 年间在中国实施大规模投资诈骗，受害人数超 128,000 人。英国伦敦警察厅曾缴获 60,000 枚 BTC，创下当时英国最大加密货币扣押纪录，并于 2021 年 7 月转移了这批资产，形成了可追溯的链上关联。

目前，该 28,600 枚 BTC 钱包群自 2021 年 6 月以来大多处于休眠状态，其实际控制方是原持有人、第三方托管方还是执法部门，尚不明确。