Capital One称关闭特朗普账户系合规审查

Capital One 提交法院文件称，2021 年关闭特朗普关联账户是基于反洗钱审查，否认政治动机。

据 Woofun AI 消息，Capital One 在最新提交给法院的文件中表示，2021 年关闭特朗普相关账户是基于反洗钱审查和银行监管要求，而非政治原因，并要求法院驳回特朗普方面提起的诉讼。

Capital One 指出，账户关闭决定是经过数月分析，并由银行反洗钱团队依据内部政策和监管指引进行审查后作出的。该行披露，从未公开账户终止决定或内部审查流程，并给予特朗普相关企业数月时间寻找新的银行服务。特朗普此前在该行拥有超过 300 个账户，涉及高尔夫球场、葡萄酒庄等多个特朗普品牌业务。