上海警方破获涉案近 200 亿元虚拟货币地下钱庄案

利用虚拟货币跨境换汇，抓获嫌疑人 70 余名，5 人因涉嫌非法经营罪被批捕。

据 Woofun AI 消息，上海市公安局今日通报今年以来侦破多起以虚拟货币为媒介的非法经营及洗钱案件，共抓获犯罪嫌疑人 70 余名，涉案金额超 200 亿元。

其中一起特大地下钱庄案中，刘某、徐某等人自 2024 年 8 月起，未经批准以虚拟货币为结算载体，通过币商和对敲完成"人民币—虚拟货币—外币"兑换并收取手续费，涉案近 200 亿元。警方抓获 19 人，5 人因涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪被批捕。另一起案件中，某团伙成立科技公司并搭建跨境汇兑与虚拟信用卡结算平台，涉案超 2 亿元，警方抓获 9 人，5 人被批捕，4 人被采取刑事强制措施。