上海警方破获涉案 2 亿元虚拟货币跨境非法经营案

抓获 9 名嫌疑人，摧毁自建双平台闭环非法结算系统，阻断虚拟币与法币违规兑换通道。

据 Woofun AI 消息，上海虹口公安分局近日侦破一起利用虚拟货币实施跨境非法结算及非法买卖外汇案件，抓获犯罪嫌疑人 9 名，涉案金额 2 亿余元。

该团伙自 2024 年初起成立科技公司，搭建“资金跨境汇兑”与“虚拟信用卡发行结算”两个 APP 平台，形成闭环非法金融服务系统。在汇兑平台中，团伙境外收取虚拟货币兑换外币形成资金池，通过虚假合同跨境结汇实现虚拟币与人民币的兑换转移；在信用卡平台中，团伙与境外私人银行合作发行虚拟信用卡，强制客户以虚拟货币还款，再通过境外置换外币完成清算。办案人员指出，此类公开招揽客户且具备完整结算链条的犯罪模式，规模化程度高且欺骗性强。