澳洲监管机构一年内移除 45 家加密机构注册

AUSTRAC 因合规缺失及洗钱风险，过去一年取消或暂停45家加密及汇款服务商注册，部分涉案人员已被移交执法部门。

据 Woofun AI 消息，澳大利亚金融情报监管机构 AUSTRAC 在过去一年中，共取消、暂停或拒绝续期 45 家加密及汇款服务提供商的注册资格。监管行动的理由涵盖长期不活跃、资不抵债、缺乏运营能力、未按规定报告重大变更、注册信息不实，以及存在重大洗钱或恐怖融资风险。

AUSTRAC 明确禁止被取消注册的机构继续经营，并将部分关联个人移交至澳洲及海外执法或监管机构。其中，BA Digital Ventures（GetCoins）因涉嫌被有组织的加密投资骗局利用，其虚拟资产注册已于 6 月被取消。该举措系与国家反诈骗中心协同实施，旨在打击相关诈骗活动。