新型地下钱庄借虚拟货币洗钱 7 人获刑

犯罪团伙以免费垫还信用卡为幌子洗钱，7名成员因非法经营罪获刑，涉案账户近千个。

据 Woofun AI 消息，近期破获一起新型地下钱庄利用虚拟货币进行洗钱的案件。犯罪团伙以'免费垫还信用卡'为诱饵，诱导群众提供身份信息与信用卡参与非法交易，协助境外赌博及诈骗团伙清洗赃款。

包头市九原区公安分局联合中国人民银行数字货币研究所锁定近千个涉案账户，并在公安部统一部署下对全国多省市窝点同步收网。7 名团伙成员因非法从事资金支付结算业务构成非法经营罪，被判处有期徒刑一年二个月至两年六个月不等并处罚金。今年八部门联合发布通知，重申虚拟货币相关业务活动均属于非法金融活动，一律严格禁止并依法取缔。