FATF 报告指土耳其 VASP 监管执行存缺陷

据 Woofun AI 消息，金融行动特别工作组（FATF）发布基于 2025 年 11 月现场访问的土耳其互评估报告。报告指出，土耳其已为虚拟资产服务提供商（VASP）建立较为完善的监管框架，目前处于实施阶段，并对金融机构和 VASP 采取风险导向监管，反洗钱合规检查数量显著增加。

尽管土耳其金融机构和 VASP 对洗钱风险及反洗钱义务理解较好，但执行层面仍存在重要缺陷，包括政治公众人物识别与监控仅部分有效、可疑交易报告仍有不足等。根据整体评估结果，土耳其被列入强化跟进程序，需在三年内完成包括加强恐怖融资风险识别、优先打击毒品走私及非法博彩相关洗钱犯罪等在内的关键整改建议。