18亿美元休眠比特币异动：钱志民案新线索浮现

据 Woofun AI 消息，链上分析师 Specter 锁定与钱志民洗钱案关联的 28,555 枚 BTC 新钱包，总估值约 18 亿美元，为这起涉及中英执法机构的重大调查注入关键变量。

深层原因在于资金异动模式的异常。一个自 2017 年起长期休眠的钱包于数周前突然激活，将 1,020 枚 BTC 分散至多个地址，这种典型的洗钱手法旨在混淆资金流向。

Woofun AI 整理数据显示，追踪路径最终指向此前已被英国执法机构标记的地址，这些地址大多自 2021 年 6 月以来处于静默状态，此次苏醒引发市场高度关注。

案件全貌回顾显示，钱志民因在中国针对约 13 万人实施投资诈骗并洗钱，在英国获刑超过 11 年。英国警方此前已扣押 60,000 枚 BTC，创下执法史纪录。然而，Specter 指出，仅凭链上数据无法确证这些新发现钱包的控制权归属——是原持有者、第三方保管人还是执法机构，这一不确定性极大增加了跨境追回的复杂性。

从结构上看，休眠资金的流动往往暗示控制权变更或变现意图。这体现了区块链分析技术在识别陈旧可疑活动上的成熟，同时也暴露了中国、英国及其他司法管辖区在协作中的持续挑战。这是继大规模扣押后，全球执法机构利用链上监控打击金融犯罪的又一典型范例。