Tether 领投仅 15 个月，智利交易所 Orionx 因 700 万缺口关停

据 Woofun AI 消息，智利加密货币交易所 Orionx 正式宣布启动永久关闭程序，其核心导火索是法务审计中暴露出的巨额资产托管漏洞。作为稳定币发行方 Tether 重点扶持的拉丁美洲数字资产平台，Orionx 在获得领投后不久便陷入信任危机，这一突发状况直接打乱了其区域扩张的战略部署。

周四，Orionx 通过 X 平台发布紧急公告，确认在暂停提现服务的同时，将全力致力于客户资产的归还工作。审计结果揭示了一个严峻的事实：超过 700 万美元的托管资产被非法转移至交易所无法控制的钱包地址中。

这一资金缺口的出现极具讽刺意味，因为距离 Tether 独家领投 Orionx A 轮融资、旨在扩大拉丁美洲市场影响力的时间点，仅仅过去了 15 个月。Woofun AI 整理数据显示，此次危机不仅涉及资金链断裂，更暴露出内部风控体系的全面失效，导致大量用户资产处于高风险状态，而官方公告并未详细披露这些异常转账发生的具体时间窗口及最初发现差异的技术细节。

深层原因在于长期的内部监管缺失。据智利主流报纸《La Tercera》援引刑事投诉报告披露，为符合当地金融科技法规，Orionx 在 2025 年启动了全面的业务审查并聘请金融专家介入。2025 年 8 月 27 日，运营总监 Thomas Mac Millan 在核对账目时，发现系统记录余额与实际托管资产之间存在显著差异。随后的内部自查与外部法务审计，通过将内部记录与链上可验证数据进行比对，证实了托管地址中比特币、以太坊、瑞波以及 Polygon 等资产的实际持有量远低于账面数字。

调查指向 2018 年至 2021 年期间，大量资产从 Orionx 托管账户流出，部分甚至转入其他加密货币平台。具体涉案金额触目惊心：与联合创始人 Joaquín Díaz 关联的账户通过 14 次转账接收了超过 150 万美元；另一个涉案钱包则攫取了 187 枚 ETH、超过 410 万美元的 USDt 以及 20 万枚 USDC。

周三，Orionx 对前联合创始人 Roberto Zibert 和 Joaquín Díaz 提起刑事起诉，指控二人利用访问权限挪用资产。尽管二人坚决否认损害客户利益，并声称资产短缺原因不明，但法律程序已正式启动。Orionx 自 2017 年在智利成立以来，已从单一的零售交易所演变为覆盖智利、秘鲁、哥伦比亚和墨西哥的综合金融服务商。

值得注意的是，Tether 于 2025 年 6 月宣布领投 A 轮的消息现已从其官网移除，试图联系双方寻求置评但未获回应，这标志着该区域头部交易所的合规神话彻底破灭。