波兰检方指控 Zondacrypto 嫌疑人挪用 210 万美元

据 Woofun AI 消息，波兰检察官对 Zondacrypto 关键嫌疑人罗玛娜·Ż.提起指控并申请审前拘留，指控其参与有组织犯罪集团及挪用用户资金。

周一发布的官方公告披露，罗玛娜·Ż.被控挪用 780 万兹罗提（约合 210 万美元）用户资金。卡托维兹-沃什ód 地区法院收到拘留申请，理由是其存在逃匿或干扰调查风险。

Woofun AI 整理数据显示，该嫌疑人于 9 月 5 日被拘留并接受讯问，否认指控。波兰国家检察院指出，其通过修改计算机记录、干扰交易所数据处理与传输方式合谋作案。

9 月 2 日，另外三名嫌疑人因洗钱、挪用公司资产及参与有组织犯罪集团被起诉，法院下令对其实施最长三个月的审前拘留。检察官估计，与 Zondacrypto 相关的总体损失至少达 3.5 亿兹罗提，案件规模持续扩大。

7 月，此案与 BitBay 创始人西尔维斯特·苏谢克 2022 年失踪案合并调查，BitBay 后更名为 Zondacrypto。爱沙尼亚运营方 BB Trade Estonia 于 8 月宣告破产，首次债权人会议定于 9 月 17 日召开。司法程序推进与破产清算交织，行业合规风险进一步凸显。