澳洲 45 家加密机构被清退：涉洗钱与诈骗

据 Woofun AI 消息，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）近期披露了针对高风险支付业务的严厉监管行动，首席执行官布伦丹·托马斯确认，该机构已对违规主体实施全面清退。

这一举措标志着澳洲金融情报监管层面对加密货币及汇款服务领域的合规底线进行了实质性收紧，旨在通过清除不具备运营能力的实体来净化市场环境。

深层原因在于监管层对机构持续运营能力及合规记录的严格审视。在过去一年中，共有 45 项注册资格被取消、暂停或拒绝续期。Woofun AI 整理数据显示，这些处罚主要针对处于停业状态、无力偿债或根本不具备运营能力的机构。

此外，未及时上报重大变动、注册信息错误，以及存在严重的洗钱或恐怖主义融资风险，也是导致注册资格被剥夺的核心违规原因。这种多维度的审查机制确保了只有符合严格标准的实体才能保留市场准入资格。

在具体案例处置上，BA Digital Ventures（以 GetCoins 名义运营）成为典型反面教材。6 月，在收到客户投诉后，其虚拟资产注册资格被正式取消。监管机构指出，GetCoins 据称遭到有组织的加密货币投资诈骗团伙利用，为此，AUSTRAC 与全国反诈骗中心协同行动，不仅取消了其注册，还将相关负责人移交给澳大利亚国内及海外的执法机构或监管合作伙伴。

这种跨部门、跨国界的执法协作，显著提升了打击加密领域有组织犯罪的效率与威慑力。

值得注意的是，除 GetCoins 外，Cryptolink、Self Custody、Jam Xchange 及 Coinsec Australia 等机构的最新处理情况也被列入公开名录。其中，Cryptolink 的加密货币自动取款机网络运营被暂停，而西联公司则面临进一步调查。这是继此前多轮合规整顿后，澳洲监管机构再次展示其通过精准打击高风险节点来维护金融体系稳定的决心，预示着未来加密服务提供者的合规成本将持续攀升。